🛡 COMPLIANCE
安全合规
持牌经营，本地化合规，4 项严格风险审查，保障资金安全。
核心牌照
美国 MSB
北美洲 / 南美洲
货币服务业务牌照
收单合作主体及账户主体。
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VERIFIED
香港 MSO
东亚 / 东南亚
金钱服务经营者牌照
结算中心、资金中心、汇兑中心。
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VERIFIED
4 项严格风险审查
01
资金来源审查
严格审查资金来源的合法性与合规性。
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02
资金性质审查
区分贸易款、服务款、薪金等不同性质。
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03
国际税务规避审查
符合 CRS、BEPS 等国际税务合规要求。
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04
资产受益人区域审查
确保资金流向符合监管要求与制裁名单筛查。
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